Банки и МВФ борются с отмыванием денег и терроризмом: международные практики и руководство от BOA и FIC

Это мошенническая схема. Необходимо быть осторожней и не переводить деньги на указанный счет. Нет законных оснований для требования оплаты такого сертификата, и банк не может требовать оплату для получения перевода. Такие действия являются противозаконными и могут быть предметом уголовного преследования в России. Рекомендуется обратиться в компетентные органы для расследования этой мошеннической схемы и защиты прав потребителя.

Для решения данного вопроса необходимы следующие документы:

• Копия письма от банка Purity Guaranty, в котором сообщается о необходимости оплаты сертификата отмывания денег.

• Оригинальные документы, подтверждающие перевод на крупную сумму от банка Purity Guaranty.

• Информация о законодательстве Российской Федерации в области борьбы с отмыванием денег и терроризмом, чтобы оценить легитимность запроса банка.

• Результаты проверки администрации иностранного банка Purity Guaranty, чтобы убедиться, что запрос на оплату сертификата является законным и обоснованным.

Если возникают сомнения в легитимности запроса, рекомендуется обратиться за консультацией к юристу, специализирующемуся на законодательстве в области борьбы с отмыванием денег и терроризмом.

Статьи:

• Закон РФ "О борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма" № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.

• Закон РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. (в ред. от 15.12.2020)