Необходимые документы для перевода ссуды в Лондане: антитеррористический сертификат и борьба с отмыванием денег

В соответствии с законодательством Российской Федерации, для перевода иностранной ссуды не требуется предоставление обновленного антитеррористического сертификата или документа по борьбе с отмыванием денег. Однако, в случае, если лондонский кредитор потребовал предоставить данные документы, то поводов им не доверять нет. Что же касается вопроса о необходимости оплаты 250$, то это зависит от того, какие именно услуги требуются по оформлению этих документов, и каковы их реальные затраты. Необходимо уточнить этот вопрос у компетентных организаций.

Для решения данного вопроса необходимо обратиться к конкретной организации, которая занимается переводом ссуды в Лондоне и запросить у них информацию о необходимых документах. Однако, в целом, для перевода ссуды, как правило, могут потребоваться следующие документы и сведения: - Договор о кредите или ссуде; - Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; - Свидетельство о регистрации на месте жительства; - Сведения о доходах, подтвержденные документально; - Справка о состоянии счета в банке; - Справка об отсутствии задолженности по кредитам и займам; - Документы, подтверждающие основание перевода ссуды (например, документы о продаже недвижимости или автомобиля). Правда ли, что для получения данных документов необходимо заплатить 250$, зависит от конкретной организации и национального законодательства, регулирующего данный процесс.

1. Обновленный антитеррористический сертификат – статья 6.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
2. Документ по борьбе с отмыванием денег – статья 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".