Обнаружение большой суммы долларов США при транзите через Турцию: посылка требует антитеррористический сертификат за 5000$. Существует ли состав преступления? Вопросы к законодательству и угрозы на таможне Турции.

Согласно законодательству Российской Федерации, за нарушение правил ввоза или вывоза валюты физическими лицами (без декларирования суммы, превышающей установленный лимит) предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа. Относительно антитеррористического сертификата, я не могу утверждать есть ли он или нет, поскольку не имею доступа к деталям данной транзакции и документам. Однако является довольно распространенной практикой требование дополнительных документов (в том числе и антитеррористических сертификатов) при провозе товаров через границы государств. Поэтому рекомендую вам уточнить данную информацию у таможенных органов или юристов специализирующихся на вопросах таможенного права. Что касается преследования вас, как получателя посылки, если вы не совершали действий, нарушающих законодательство, то ответственность за ввоз иностранной валюты лежит на отправителе. Однако, если таможенные органы обнаружили в посылке запрещенные или ограниченные товары, вы можете быть преследованы за их ввоз, если они адресованы вам. Относительно угроз и матерных выражений в ваш адрес со стороны таможенных органов Турции, рекомендую обратиться за помощью в дипломатические миссии Российской Федерации в Турции или в международные организации, занимающиеся защитой прав граждан.

Для решения данного вопроса вам потребуются следующие документы:

1. Документы, подтверждающие отправку посылки из Германии, содержание и ценность посылки.

2. Корреспонденцию с таможней, где ясно будет указано, по каким основаниям требуется оплата антитеррористического сертификата, каковы его условия и т.д.

3. Законодательные нормы и правила, регулирующие оформление антитеррористического сертификата.

4. Наличие состава уголовного преступления в отношении вас, как получателя посылки, будет зависеть от многих обстоятельств, которые необходимо проанализировать и оценить.

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, провоз денежных средств и других ценностей, свыше определенной суммы, подлежит декларированию в соответствующих органах, в том числе на таможне. В случае выявления такой валюты органы таможенного контроля могут требовать от вас дополнительных документов, включая антитеррористический сертификат.

Однако, если вы не были в курсе количества валюты и не отправляла и не получала посылку, то состава уголовного преступления в отношении вас быть не может. В такой ситуации необходимо обратиться за помощью к адвокату, специализирующемуся в данной области права, для защиты своих прав и интересов в данном случае.

Налоговый кодекс РФ, статьи 309, 310, 318 Уголовный кодекс РФ, статьи 226.1, 199 Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, статьи 3, 4, 7