Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма: требования для финансовых учреждений и сертификаты проверки.

К сожалению, данное требование банка является незаконным. Согласно Закону РФ "О банках и банковской деятельности", банк обязан осуществлять денежные переводы без установления каких-либо дополнительных условий или требований. Банк также не имеет права требовать от клиента оплаты за сертификаты об отмывании денег и антитеррористические сертификаты. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, вы можете обратиться в организации, ответственные за защиту прав потребителей, чтобы защитить свои права и интересы.

Для решения данного вопроса необходимо обратиться в банк и запросить официальную информацию о причинах блокировки перевода и о необходимости уплаты дополнительных сумм. Также может быть полезно обратиться к юристу или специалисту в сфере защиты прав потребителей, который даст консультацию по правовым аспектам данного вопроса и поможет защитить права потребителя в данной ситуации. Не рекомендуется выплачивать требуемую сумму без должной проверки и без обращения за помощью к компетентным специалистам.

Закон о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, статьи 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 26.