Открытие ИП по УСН для производства мебели и оптимальный способ обналичить 1,5-2 млн рублей на расчетном счете
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 2833843
Ответы юристов (1)
Добрый день. Как юрист, я не могу дать вам конкретных советов по обналичиванию средств с р/с ИП, так как такие действия могут быть запрещены законодательством РФ. На основании статьи 172 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем" обналичивание средств с р/с ИП может быть признано преступлением. В данном случае, рекомендуется обратиться к специалистам в области налогового законодательства и юридической консультации для получения советов о легальных путях обналичивания средств.
Для решения данного вопроса будут необходимы следующие документы:
- Копия свидетельства о государственной регистрации ИП.
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
- Договор открытия расчетного счета с банком.
- Документы, подтверждающие получение денежных средств на расчетный счет ИП от ООО или других контрагентов.
- Документы о покупках сырья и товаров для производства мебели (договоры купли-продажи, кассовые чеки и т.д.).
- Договора на оказание услуг по обналичиванию средств.
Следует отметить, что обналичивание денежных средств предполагает возможность их использования в нелегальных операциях. Органы государственной власти могут вести мониторинг финансовых операций, поэтому явление обналичивания может наложить на ИП неприятные последствия. Лучше рассмотреть другие способы безопасного использования и направления полученных денег.
Статьи, применимые к данному вопросу: - Гражданский кодекс РФ, статьи 861-866 "Договор банковского счета", "Порядок расчетов по договору банковского счета" - Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", статьи 6-10 "Порядок проведения банковских операций" - Налоговый кодекс РФ, статьи 146-159 "Условия использования наличных денежных средств при расчетах" - Административный регламент Федеральной службы по Финансовому мониторингу по рассмотрению уведомлений о сомнительных операциях и документов, содержащих сведения о наличии признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (утвержден приказом ФСФР России от 26 декабря 2014 г. № 14-51/пз-н).
Услуги юристов
Юрист поможет:
- законно купить земельный участок;
- доказать право собственности в суде;
- составив соответствующие договора и документы.
Юридическая поддержка потребуется:
- в случае наличия общих несовершеннолетних детей;
- если один из супругов не дает разрешения на развод;
- нужно разделить общенажитое имущество.
Воспользовавшись услугой, вы получаете:
- качественную и квалифицированную консультацию;
- быструю помощь, максимум, за 15 минут после подачи заявки;
- возможность пообщаться с высококлассным юристом онлайн.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы