Открытие ИП, операции на 5 млн. рублей с уходом НДС и закрытие

Независимо от того, был ли ИП закрыт, лицо, на которое были открыты ИП, расчетные счета и физические карты и совершены финансовые операции с использованием этих счетов, может быть привлечено к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае уклонения от уплаты налогов и сборов, возможна ответственность в виде штрафов, административной или уголовной ответственности. Также возможно возбуждение гражданского дела о взыскании причиненного ущерба.

Для решения данного вопроса необходимо обратиться к компетентным юристам и предоставить им следующие документы и информацию для проведения полноценной юридической аналитики:

1. Документы, подтверждающие факт открытия ИП и расчетных счетов, которые использовались для проведения операций на сумму 5 миллионов рублей.

2. Документы, подтверждающие проведение операций через ИП на указанную сумму, включая суммы НДС, удержанные и уплаченные в бюджет.

3. Документы, подтверждающие факт закрытия ИП.

4. Документы, подтверждающие личность подозреваемого в нарушении.

5. Документы, подтверждающие ущерб, причиненный в результате незаконных действий.

6. Иная информация, которая может быть полезной для расследования дела.

Поскольку вопрос также касается ухода НДС, ясности должно дать решение по делу.

Статьи УК РФ:

159.1. Мошенничество при проведении предпринимательской деятельности

1. Операции с деньгами или имуществом, заведомо полученными преступным путем

199.2. Государственная ненадлежащая регистрация прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей либо их регистрация без наличия оснований.