Оспаривание места открытия счета при инкриминации мошенничества по ст. 159.2 ч.4 при получении субсидии из бюджета Московской области в размере 10 млн. руб.

В соответствии с законом РФ место открытия счета устанавливается банком самостоятельно. Наличие у банка филиалов и отделений не означает, что именно они являются местом открытия счета. Отделение банка может исполнять функции органа банка по приему и выдаче наличных денег, приему платежей от населения и предприятий, а также по выдаче документов, Можно обратиться в банк с запросом на официальное подтверждение места открытия счета и запросить документы, подтверждающие факт использования клиент-банка и операций по РКО. Также возможно запросить соответствующие документы у ООО и управляющего органа финансами бюджета Московской области, которые подтвердят использование субсидии на реальную предпринимательскую деятельность. Все эти документы могут быть использованы в качестве доказательств в суде. Однако, я бы рекомендовал обратиться к компетентным специалистам для конкретных рекомендаций относительно данной дела.

Для решения данного вопроса необходимо предоставить следующие документы:

1. Договор об оказании услуг между юридическим лицом и банком, отражающий место открытия счета и права и обязанности сторон.

2. Документы, подтверждающие факты реальной предпринимательской деятельности юридического лица в рамках полученной субсидии.

3. Справку об открытии счета в Сбербанке и выписки по РКО, которые могут помочь доказать факт перечисления субсидии на счет юридического лица и его дальнейшее использование.

4. Свидетельские показания свидетелей по данному вопросу, которые имеют непосредственное отношение к получению и использованию субсидии.

Относительно места открытия счета и требований закона о банках и банковской деятельности, следует обратить внимание на то, что законодательство предусматривает различные варианты открытия счетов, включая отделения банка. Однако, точная квалификация деятельности конкретного юридического лица и особенности открытия и использования счета должны быть проанализированы на специфических фактах данного конкретного случая.

Также, для решения данного вопроса необходимо обратиться к адвокату, который поможет собрать все необходимые доказательства и представить их в суде.

Статьями, которые могут быть применены к данному случаю являются:

• Статья 159.2 Часть 4 УК РФ - Мошенничество при получении субсидий из бюджета Российской Федерации, денежных средств, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации или муниципальных бюджетов в крупном размере;

• Пленум Верховного Суда РФ от 10.07.2007 № 51 «О некоторых вопросах, связанных с квалификацией преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации»;

• Пленум Верховного Суда РФ от 28.03.2017 № 48 «О практике рассмотрения судами дел об уголовных преступлениях, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество)».

Относительно вопроса о месте открытия счета, в соответствии с Законом "О банках и банковской деятельности" местом открытия счета является либо филиал, либо головная организация банка. Однако, не ясно, как это может повлиять на данное дело и его решение в суде.

Для доказательства своей позиции стоит запросить у Сбербанка соответствующую документацию о месте открытия счета и его работы, а также дополнительную информацию по проведенным операциям. Также, возможно, необходимо провести независимую экспертизу и подготовить доказательную базу, включая свидетельские показания и другие возможные доказательства.