Организация контейнерных грузоперевозок: как компания Фарго столкнулась с проблемами открытия р/с в банках

Ситуация, описанная в вашем запросе, может быть связана с применением банками положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Данный закон устанавливает требования к банкам в области борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, в том числе в части проведения проверок клиентов и контрагентов, анализа операций по счетам клиентов и иным мерам. Однако, банки не имеют права блокировать счета клиентов без объяснения причин, а также отказывать в обслуживании без обоснованных оснований. В случае, если вы считаете, что банки действовали необоснованно, вы можете обратиться в суд с заявлением о защите прав и законных интересов вашей компании.

Для решения данной проблемы необходимо иметь следующие документы:

1. Учредительные документы ООО "Фарго" (Устав, свидетельство о регистрации юридического лица).

2. Документы, подтверждающие финансовую деятельность компании (бухгалтерская отчетность, налоговые декларации и платежные поручения).

3. Документы, свидетельствующие о происхождении средств на счетах компании (договоры с контрагентами, платежные документы).

4. Корреспонденцию с банками, отказавшими в обслуживании, где содержатся объяснения причин отказов и решений банковских организаций.

5. Официальный запрос от Сбербанка, который содержит перечень документов и отчетности, необходимых для рассмотрения заявки на открытие расчетного счета.

На основе данных документов и переписки с банками можно будет составить аргументированную жалобу на правоохранительные органы или Центральный Банк РФ, с целью доказать неправомерность действий банков в отношении компании, потребовать возмещения ущерба, затребовать обслуживание в кредитных учреждениях и защитить репутацию компании.

Статьи закона, которые могут быть применены для решения данной проблемы: - Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; - Гражданский кодекс Российской Федерации.