Незаконный вывод денег через мобильного оператора: автор переводил неправильные номера и уже отдал большую сумму. Компания требует 800 тысяч рублей. Доказательства?

По законодательству Российской Федерации, совершение действий по переводу средств с недействительных номеров на номера других лиц является преступлением, предусмотренным статьей 159 УК РФ "Мошенничество". Ответственность за данное преступление возлагается на каждого из участников.

В данном случае, если компания имеет подтверждающие документы и факты, свидетельствующие о том, что Александр совершал данный вид мошенничества, то он может быть привлечен к уголовной ответственности и оштрафован в размере до 500 тысяч рублей или лишен свободы на срок до 10 лет.

Если Александр не согласен с выдвигаемыми ему обвинениями в размере 800 тысяч рублей, то ему необходимо обратиться к юристу и специалистам, которые могут помочь ему разобраться в деталях данного дела и выяснить, насколько обоснованными являются эти требования. В случае недостаточности доказательств и необоснованных обвинений, Александр может защитить свои права в соответствии с законодательством Российской Федерации и доказать свою невиновность.

Для решения данного вопроса будут необходимы следующие документы и материалы:

1. Копия заявления, поданного номером, на который был произведен перевод средств.

2. Копии всех документов, связанных с проведением проверки компанией.

3. Список всех номеров, на которые были произведены недействительные переводы.

4. Доказательства того, что иные лица также были вовлечены в данные действия.

5. Копия объяснительной записки, составленной вами.

6. Доказательства того, что сумма в 800 тысяч рублей является неправильной и завышенной.

7. Материалы, подтверждающие, что вы не обладаете информацией о других лицах, которые занимались данными действиями.

С учетом этих документов и материалов, юрист сможет дать более точную консультацию по данному вопросу и определить возможные шаги для защиты ваших прав и интересов.

Статья 165 УК РФ "Присвоение или растрата чужого имущества".