Нарушение запретов валютного законодательства РФ: штрафы до 100% от суммы операции

Валютное законодательство РФ прямо запрещает следующие операции: - осуществление без разрешения Центрального банка РФ операций с иностранной валютой на территории РФ вне установленных законодательством случаев; - выполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями расчетов с иностранными контрагентами в наличной иностранной валюте; - ввоз и вывоз из РФ наличной иностранной валюты в суммах, превышающих установленные законодательством пределы; - приобретение физическими лицами иностранной валюты на территории РФ у нерезидентов и продажа ими иностранной валюты на территории РФ другим физическим или юридическим лицам без участия банков; - осуществление размещения и конвертации ценностей на иностранных счетах без соответствующего оформления документов и уведомлений Центрального банка РФ; - использование видов иностранной валюты, запрещенных законодательством РФ в качестве платежного средства.

Штраф за совершение указанных операций составляет от 75 до 100 % от суммы операции.

Для получения полной и достоверной информации о перечне операций, запрещенных валютным законодательством РФ и о штрафах, установленных для их совершения, необходимо обратиться к нормативно-правовым актам, регулирующим валютные отношения в РФ.

Следующие документы могут быть полезными при решении данного вопроса:

1. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

2. Постановление Правительства РФ от 09.01.2004 N 2 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Российской Федерации"

3. Постановление Правительства РФ от 28.12.2004 N 863 "Об утверждении Инструкции о порядке выдачи лицензий на осуществление валютных операций"

4. Приказ Банка России от 12.04.2018 N 511-Н "Об утверждении перечня операций, запрещенных к выполнению банками в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации"

5. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 322 "Об утверждении Правил осуществления банковскими организациями расчетов в иностранной валюте на территории Российской Федерации"

Эти документы предоставляют подробную информацию о запрещенных операциях, условиях их проведения и обязательствах участников валютных отношений в России.

Статья 15.25. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ("Незаконные операции с иностранной валютой и (или) иностранными ценными бумагами").