Последствия открытия счета в иностранном банке: штрафы до 100%. Когда применяется ставка в 75% и когда - в 100%. Условия операции влияют на ставку и платежи по доверительному управлению.

Открытие счета в иностранном банке не относится непосредственно к осуществлению незаконных валютных операций, однако это может быть одним из инструментов для совершения таких операций.

Штраф в размере от 75% до 100% от вклада применяется, если лицо совершило незаконные валютные операции, в том числе по вкладу, включая начисление процентов или платежи от доверительного управления.

Ставка штрафа зависит от характера нарушения, степени его общественной опасности, степени вины нарушителя и других обстоятельств. В каждом конкретном случае суд будет принимать решение об установлении такой ставки в рамках, установленных законом, в том числе с учетом общей суммы средств, использованных при совершении незаконных валютных операций.

Для решения указанного вопроса, необходимы следующие документы: - Закон «О валютном регулировании и валютном контроле», который устанавливает порядок осуществления валютных операций в России, а также распространяет свои нормы на российских граждан и организации, находящиеся за границей; - Положение Банка России, утвержденное Постановлением Правительства РФ, в котором уточняются параметры валютных операций и правила их проведения, а также устанавливается порядок применения штрафов за нарушение валютного законодательства; - Договор с иностранным банком, открытие в котором счета подразумевается как возможность осуществления валютных операций.

Открытие счета в иностранном банке не является самостоятельной валютной операцией и не относится к осуществлению незаконных валютных операций. Однако, если на этот счет были переведены средства в иностранной валюте, возможно наличие нарушений в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле.

Штрафы за нарушения валютного законодательства устанавливаются в зависимости от характера и тяжести нарушения. Это может быть как 75%, так и 100% от вклада или операции. Величина штрафа зависит от оценки характера и тяжести нарушения в соответствии с законодательной базой и судебной практикой.

Статьи 14.3 и 15.25 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.