Открытие счета в иностранном банке и требование о его сообщении

В соответствии с Законом Российской Федерации "О банковской тайне" юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается сообщать третьим лицам сведения о банковских счетах своих клиентов, а также разглашать данную информацию без разрешения клиента. Однако, если открытие счета в иностранном банке связано с осуществлением коммерческой деятельности в Российской Федерации, держатель банковского счета обязан сообщить об этом в налоговые органы РФ. Кроме того, если сумма на счете превышает определенный порог, владелец счета также обязан уведомить в соответствующие органы контроля за перемещением капиталов в РФ.

В соответствии с российским законодательством, гражданин Российской Федерации обязан сообщить о наличии счетов за рубежом. Кроме того, существуют налоговые обязательства, которые могут возникнуть в связи со счетами в иностранных банках.

Для того, чтобы решить данную проблему, нужно обратиться к законодательству Российской Федерации и к условиям той страны, в которой был открыт счет. В случае открытия счета за границей, рекомендуется обратиться к специалистам, которые имеют опыт работы с международными финансовыми вопросами, чтобы получить правовую консультацию и рекомендации по действиям в данной ситуации. Также может потребоваться предоставление определенных документов, например, выписки из счета в иностранном банке либо документов, связанных с зачетом налоговых обязательств в России.

Статья 23 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Статья 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Нарушение установленного порядка ввоза или вывоза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов"

Статья 159.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Нарушение установленных требований к переводу денежных средств в иностранную валюту или на счет в иностранном банке".