Мошенничество с банковскими картами: защитите себя от мошенников и сохраните свои деньги.

Мошенничество с использованием банковских карт является преступлением, предусмотренным Уголовным кодексом Российской Федерации. Если в данном случае клиент передал реквизиты третьим лицам без вашего согласия или разрешения, то можно говорить о нарушении договорных обязательств или о неправомерном действии со стороны клиента. При этом, если организация имеет соответствующую лицензию на осуществление операций с криптовалютой, то ее деятельность может быть признана законной. Однако, если было установлено, что вы принимали участие в мошенническом действии, то вы можете быть привлечены к ответственности иностранными компетентными органами.

Для решения данного вопроса необходимо собрать следующие документы:

1. Заявление о мошенничестве. В данном случае заявление необходимо подать в правоохранительные органы, указав все обстоятельства произошедшего и трех лиц, которым были переданы реквизиты клиента.

2. Копии всех документов, которые были предоставлены клиентом при оформлении сделки. Это может быть договор купли-продажи, счета-фактуры и прочие документы, которые могут помочь определить характер сделки и стороны, участвующие в ней.

3. Запросы и ответы по электронной почте и мессенджерам, в которых общались клиент и третьи лица, получившие реквизиты.

4. Документы, подтверждающие факт причиненного ущерба. Это могут быть выписки по карте клиента, на которой была произведена незаконная транзакция, стоимость проданных биткоинов и т.д.

5. Иной дополнительный документы, необходимые для установления обстоятельств дела и принятия правильного решения. Например, заключения экспертов по вопросам, связанным с использованием криптовалют и технологиями обмена и т.д.

Статья 159. "Мошенничество" и статья 174.1. "Незаконный оборот криптовалюты".