Незаконная деятельность: одно лицо управляло организациями и обналичивал налоговые возмещения на сумму в 2 млн. рублей

Деятельность указанного лица является незаконной и нарушает действующее законодательство Российской Федерации, в том числе законы, регулирующие предпринимательскую деятельность, налоговое и финансовое законодательство. Проведение обналичивания денежных средств, перечисленных на счет налогоплательщика в качестве возмещенного налога, является преступлением и наказывается согласно уголовному законодательству. В случае доказательства виновности указанных лиц, они могут быть привлечены к уголовной ответственности и оштрафованы в размере, превышающем полученную ими прибыль в два миллиона рублей.

Для решения данного вопроса при наличии обоснованных подозрений в совершении налогового преступления, необходимо обратиться в компетентные органы власти (например, в налоговую инспекцию или органы внутренних дел) и предоставить следующие документы и/или информацию:

1. Документы, подтверждающие факт предпринимательской деятельности лица от имени организаций различных форм собственности (например, регистрационные документы организаций, договора на оказание услуг, квитанции об оплате налогов).

2. Документы, подтверждающие факт перечисления денежных средств на счет налогоплательщика в качестве возмещенного налога (например, налоговые декларации, платежные поручения).

3. Документы, подтверждающие факт обналичивания денежных средств и распределения прибыли между участниками (например, договора на оказание услуг, бухгалтерские документы, банковские выписки).

4. Информацию о лицах, которые совершали махинации и принимали участие в распределении прибыли (например, ФИО, адреса мест жительства, контактные данные).

5. Информацию о возможных коммерческих связях между участниками махинаций и организациями, на их имя зарегистрированными (например, договора на оказание услуг, банковские выписки).

На основе полученных документов и информации, компетентные органы проведут проверку и примут решение о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, участвовавших в налоговых махинациях.

Для решения данного вопроса необходимы следующие документы:

1. Документы, подтверждающие факт предпринимательской деятельности лица от имени организаций различных форм собственности, в том числе учредительные документы компаний, заключенные ими договоры, акты выполненных работ и т.д.

2. Документы, подтверждающие факт обналичивания денежных средств, в том числе документы банков, составленные на имя налогоплательщика, а также документы, свидетельствующие об обналичивании денег, например, чеки, квитанции и т.д.

3. Документы, подтверждающие факт распределения денежных средств, например, договоры между участниками и реквизиты банковских счетов, на которые производились переводы средств.

4. Документы, подтверждающие размер прибыли, полученной участниками махинаций, незаконно выведенных из оборота средств.

Все указанные выше документы могут использоваться в судебном разбирательстве и помогут выявить причастность каждого участника к махинациям, а также размер их доходов от совершенных противоправных действий.

По данному описанию могут быть применимы следующие статьи закона РФ:

• Статья 159.4 УК РФ "Мошенничество при осуществлении предпринимательской деятельности";
• Статья 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем";
• Статья 199.2 УК РФ "Экономический шпионаж".

Статьи, применимые в данном случае: - Статья 159 УК РФ "Мошенничество" - Статья 174.1 УК РФ "Организация группы лиц для совершения преступных деяний" - Статья 174.3 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем"