Купить криптовалюту и вывести ее из Binance с помощью p2p торговли – запрос на помощь в закупке отличных от продаж монет на сумму от 3 млн. руб.

Здравствуйте! В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, криптовалюты не являются законным платежным средством на территории России, а операции с криптовалютой, включая ее покупку и продажу, не регулируются. Однако, согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банки и иные организации, осуществляющие операции с денежными средствами, обязаны проводить меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Поэтому, при возникновении сомнений со стороны банковской структуры в происхождении денежных средств, такие операции могут подлежать дополнительной проверке. В данном случае, если Вы попадете под проверку, необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение денежных средств и объяснить цель покупки криптовалюты. Также, необходимо помнить о том, что налоговое законодательство Российской Федерации предусматривает налогообложение прибыли от операций с криптовалютой, поэтому следует учитывать налоговые аспекты при выполнении таких операций. В связи с вышеизложенным, рекомендуется обратиться к юристу для получения консультации по данному вопросу.

Для покупки криптовалюты и вывода ее из биржи Вам потребуется следующая документация:

1. Паспорт - для подтверждения Вашей личности.
2. Документ, подтверждающий место проживания (например, счет за коммунальные услуги) - для подтверждения места жительства.
3. Документ, подтверждающий наличие денежных средств, вносимых на карточный счет (например, расписка об отсутствии открытых в банке счетов) - для подтверждения источника происхождения средств.

Также, с учетом того, что сумма закупок ежемесячно составляет значительный объем (3 млн. руб.), возможно, понадобится дополнительная документация для подтверждения источника происхождения этих средств. Например, свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, договор купли-продажи ценных бумаг и т.п.

Также важно понимать, что при совершении операций с криптовалютой Вам необходимо соблюдать требования законодательства Российской Федерации, включая положения о борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. В случае проверки соответствия Ваших действий законодательству, Вам необходимо будет доказать законность происхождения и использования средств для покупки криптовалюты. Поэтому рекомендую ознакомиться с соответствующей информацией и обратиться за юридической консультацией, чтобы избежать возможных правовых проблем.

Статьи, которые могут быть применимы в данной ситуации:

1. Статья 128 УК РФ "Незаконный оборот криптовалюты".
2. Статья 174.1 Налогового кодекса РФ "Оборот криптовалюты".
3. Статья 115.1 УК РФ "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".
4. Статья 194 Налогового кодекса РФ "Трансграничные операции с использованием электронных средств платежа".
5. Статья 9.5 Федерального закона "О национальной платежной системе" "Обязанности операторов платежных систем по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".