Отправка и вывод денег для торговли на Binance: swift и P2P, подтверждение валютного перевода

Согласно законодательству Российской Федерации, иностранные валютные операции должны соответствовать требованиям валютного законодательства. Для отправки денег за границу необходимо осуществление валютного контроля. В случае частой отправки денег по swift и последующего вывода через P2P на счет в РФ, необходимо иметь документы, подтверждающие легальность происхождения денежных средств и характер совершаемых операций. Такие документы могут включать договоры, счета-фактуры, платежные поручения и другую документацию, подтверждающую обоснованность необходимости указанных денежных операций. При необходимости, банк может запросить дополнительную информацию и документацию для проведения валютного контроля.

Для отправки денег по SWIFT за рубеж для торговли на Binance и вывода через P2P на счет в РФ в рублях, необходимо предоставить банку следующие документы:

1. Заявление на проведение валютной операции, в котором необходимо указать цель и обоснование проводимой операции.

2. Копия платежного поручения на перевод средств за рубеж и/или копия договора на поставку товаров или услуг, которые Вы собираетесь приобрести за рубежом.

3. Копия биржевых заявок и/или выписок по счету на бирже, которые подтверждают вашу торговлю на бирже Binance.

4. Копия договора на оказание услуг по выводу средств на счет в РФ в рублях.

5. Документы, подтверждающие источник происхождения средств, если это требуется согласно действующему законодательству.

Для успешного проведения операции важно обосновать цель и обстоятельства, которые требуют использования SWIFT и объяснить банку, почему Вы собираетесь часто использовать SWIFT и какой валютный перевод вы планируете осуществить. Также необходимо подтвердить легальный источник происхождения средств.

Статьи, применимые к данному вопросу:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 845 - об обязательствах по переводу денег.

2. Федеральный закон "О национальной платёжной системе", статьи 11 и 12 - об использовании международных платежных систем.

3. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности", статьи 7, 31 и 32 - о возможности банков осуществлять переводы денег за рубеж и обязанностях банков при осуществлении таких переводов.

4. Закон "О валютном регулировании и валютном контроле", статьи 15 и 16 - об обязательстве граждан и юридических лиц соблюдать валютное законодательство Российской Федерации и о требованиях к осуществлению валютных операций.