Криптобиржа: занятость, ввод/вывод средств, блокировка карт и законность торговли в РФ

Question

Как я могу обеспечить свою занятость на криптобирже, при вводе и выводе средств через банковские карты и возможности их блокировки по 115 ФЗ, когда необходимо доказать легальность происхождения средств и учитывать законность торговли криптовалютой в РФ?

Казаков Валентин · Answer

Согласно законодательству Российской Федерации, торговля криптовалютой не является запрещенной деятельностью. Однако, согласно 115-ФЗ, банки имеют право блокировать операции на банковских картах, если имеют достаточные основания полагать, что денежные средства могут быть связаны с незаконной деятельностью или финансированием терроризма. В таком случае, вам необходимо будет предоставить доказательства легальности происхождения средств на вашей банковской карте, чтобы разблокировать ее.

Вы можете использовать следующие документы для доказательства легальности происхождения средств на банковской карте:
1. Копии договоров купли-продажи криптовалюты или подтверждения операций на криптобирже.
2. Выписки со счетов на криптобирже, подтверждающие ввод и вывод средств.
3. Акты выполненных работ и услуг, связанных с торговлей криптовалютой.

Для разблокировки карты вам могут потребоваться следующие статьи закона:
Статья 115 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Лихачёв Василий · Answer

Для доказательства легальности происхождения средств, вам могут потребоваться следующие документы:
- Копии договоров или счетов-фактур, подтверждающих выполнение торговых операций на криптобирже.
- Сведения о налогообложении доходов от торговли криптовалютой, такие как декларации по налогу на доходы физических лиц.
- Выписки со счетов в банке, подтверждающие поступление и вывод средств на криптобирже.
- Другие документы, подтверждающие легальность и происхождение средств, такие как договоры купли-продажи криптовалюты или биржевые квитанции.

Лихачёв Василий · Answer

Для решения данного вопроса следует обратить внимание на следующие статьи закона Российской Федерации:
- Статья 115 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которая может быть применима для блокировки банковских карт.
- Статья 75.6 Налогового кодекса Российской Федерации, которая регулирует налогообложение доходов от операций с криптовалютой.
- Другие законодательные акты, регулирующие обращение и торговлю криптовалютой в России.

Криптобиржа: занятость, ввод/вывод средств, блокировка карт и законность торговли в РФ

Ответы юристов (2)

Услуги юристов

Похожие вопросы

Категории права