Блокировка средств на карте: условия и возможности
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3705972
Ответы юристов (1)
Сергеев Олег Да, сумма поступления на карту может быть заблокирована полностью. Это может произойти в случае подозрений в совершении незаконных операций, финансовых мошенничеств или других нарушений законодательства о борьбе с отмыванием денег. Банк или правоохранительные органы могут принять решение о блокировке суммы на основании соответствующих доказательств и приказов суда. В таких случаях, сумма будет заблокирована до проведения расследования и вынесения судебного решения по данному вопросу.
Для рассмотрения данного вопроса может потребоваться предоставление следующих документов:
- Копия договора на оказание услуги или поставку товара, которая свидетельствует о поступлении денежных средств на карту;
- Документы и сведения, идентифицирующие лицо, осуществившее поступление на карту;
- Документы, подтверждающие происхождение указанной суммы.
Статьи 151.1 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
Горячая линия
Услуги юристов
Услуга поможет:
- правильно составить коллективный иск;
- выбрать инстанцию, куда его направлять;
- собрать базу доказательств, чтобы иск удовлетворили.
Поддержка специалиста поможет:
- в составлении ходатайства/иска.
- обжаловать судебное решение;
- получить грамотное юридическое сопровождение.
С помощью специалистов можно получить следующее:
- адекватную выплату;
- претендовать на дополнительные средства (штрафы, неустойки);
- в отдельных случаях – компенсация вреда.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы