Как защитить свои финансовые данные и отследить транзакции

Для получения информации о том, кто снял деньги при переводе на другую карту, необходимо обратиться к банку, в котором у вас есть счет или карты. Банк вправе предоставить информацию о снятии денежных средств при переводе на другую карту только при наличии законного основания, такого как заявление владельца карты или решение суда. Само по себе переведено законодательством обязательство банков сохранять конфиденциальность информации о клиентах и их операциях.

Для получения информации о том, кто снял деньги при переводе на другую карту, понадобятся следующие документы:
- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- Документы, подтверждающие владение счетом или картой, с которой был осуществлен перевод;
- Заявление о предоставлении информации о снятии денежных средств счета при переводе на другую карту.

Статьи 10 и 152 Гражданского кодекса Российской Федерации; статья 9 Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»; пункт 3 статьи 12 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».