Как защитить себя от мошенничества: история мамы, обманутой из-за неграмотности в финансовых вопросах
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 777259
Ответы юристов (1)
Сергеев Олег Мошенники, которые обманывают людей и вынуждают их отправлять деньги на крипто кошельки за рубеж, являются преступниками. Они не имеют права заблокировать счета на этих основаниях и использовать подобные угрозы. В случае, если ваша мама столкнулась с подобной ситуацией, то рекомендуется обратиться в полицию и рассказать о произошедшем. Центробанк России не блокирует счета в связи с тем, что человек отправлял деньги на крипто кошельки, которые находятся за рубежом. Они также не выдают информацию о конкретных банковских операциях граждан. Такие угрозы со стороны мошенников незаконны и подлежат пресечению законодательством Российской Федерации.
Для решения данного вопроса понадобится следующая документация:
- Документы, подтверждающие факт отправки денег на указанные крипто-кошельки.
- Документы, подтверждающие контакты мошенников, которые получили деньги.
- Распечатки всех переписок с мошенниками.
- Если были получены угрозы заблокировать счета, то необходимо иметь доказательства этих угроз (запись диалогов, электронные письма и т.д.).
- Если возникает подозрение на мошенническую деятельность, необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением об афере.
Исходя из процедур, принятых в Российской Федерации, обычно иностранные крипто-кошельки не зарегистрированы в Центральном Банке РФ, и криптовалюта не считается валютой, поэтому нет оснований для блокировки счетов за её использование. Однако, если мошенники были связаны с террористическими группировками, или указанный сценарий содержит иную угрозу национальной безопасности Российской Федерации, то необходимым шагом будет обратиться в правоохранительные органы и/или Федеральную службу безопасности Российской Федерации (ФСБ) для дальнейшего рассмотрения данного вопроса.
Статьи закона, которые могут быть применимы в данном случае:
Статья 159 УК РФ "Мошенничество".
Статья 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем".
Закон о Центральном банке РФ.
Закон об иностранных агентах.
Горячая линия
Услуги юристов
Услуга поможет решить следующие проблемы:
- оформить требование по взысканию для всех наследников;
- составить требование для частичного погашения задолженности для отдельных наследников;
- поддержать на досудебном этапе или при разбирательстве в суде.
Услуга может помочь в следующем:
- подаче жалобы на военную врачебную комиссию;
- в восстановлении прав, если заключение было неправомерным;
- в получении компенсации и т.п.
Услуга может понадобиться, если помещение:
- является новостроем, строительство которого заморожено застройщиком;
- постройка возведена самовольно;
- приватизированное имущество, находящееся в муниципальной или госсобственности
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы