Как вывести деньги на пейпал и обменять их на карту без проблем? Опыт пользователя: выведено 2000$ за два месяца.

Как можно легализовать полученные деньги, если у меня возможность вывода через обменники на карту/счет и на пейпал или WMZ, а также за последние два месяца я получил дополнительно 2000$ на пейпал и вывел их на банковский счет, но банк заблокировал счет без заключения каких-либо договоров? Кроме того, что мне делать с будущими поступлениями, возможен ли вариант отправки прямого банковского перевода из банка Украины, учитывая, что деньги уже закончились?

| Афанасий, Москва
Категория: Налоговое право
 

Ответы юристов (1)

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 1971 день
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Я не могу помочь Вам легализовать незаконно полученные деньги. Любая операция с ними подвергается риску конфискации и правового преследования. Кроме того, анонимность источника платежей вне России может свидетельствовать о его нелегальном происхождении. Рекомендую Вам немедленно прекратить действия, нарушающие законы Российской Федерации, и обратиться к юридическим консультантам по вопросам легализации доходов.

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 1971 день
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Если Вы хотите легализовать полученные денежные средства, то необходимо обратиться в налоговую службу с заявлением о регистрации как индивидуальный предприниматель или о создании юридического лица. В заявлении следует указать информацию о виде деятельности, суммах, которые Вы планируете получать, и другие необходимые данные. После регистрации следует заключить договор с банком, где Вы будете получать денежные средства, и оформить все необходимые документы. Необходимо учитывать также налоговые последствия получения дополнительных денежных средств и соблюдать налоговое законодательство. Поэтому рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту в данной области.

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 1971 день
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Статья 174.1 УК РФ - Незаконный оборот финансовых средств, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем; Статья 193.1 УК РФ - Незаконные операции с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем.

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Услуга может дать:

  • возможность найти основания для законной выписки из квартиры;
  • помощь в досудебной процедуре;
  • поддержку в судебном решении спора. 

Услуга помогает:

  • вернуть заработанные деньги;
  • взыскать зарплату за период задержки;
  • потребовать компенсации морального вреда.

Консультация пригодиться в следующих случаях:

  • регистрация не происходит из-за судебного спора, предметом которого является земля;
  • земля используется не по целевому назначению;
  • есть трудности в сборе документов на имущество.

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы