Как вернуть деньги с закрытого счета ЮЛ и защитить свои права: советы и рекомендации

Для составления иска необходимо обратиться к опытному юристу или адвокату, специализирующемуся на корпоративном праве Российской Федерации. В качестве оснований для иска можно использовать нарушение банком договора банковского счета, в котором были перечислены денежные средства ЮЛ, а также нарушение банковской тайны при передаче этих денежных средств в распоряжение банка. При направлении иска следуя данным основаниям, необходимо руководствоваться нормами ГК РФ, законодательством об особенностях заключения и исполнения сделок, а также правилами деятельности банка. Что касается шансов на возврат денежных средств, то они могут зависеть от многих факторов, включая сложность дела и наличие доказательной базы, поэтому конкретный ответ на этот вопрос можно дать только после проведения детального анализа ситуации и документации.

Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы:

1. Решение об учреждении юридического лица и его учредительные документы;
2. Документы, подтверждающие закрытие юридического лица в соответствии с требованиями законодательства (протокол о ликвидации, документ об уведомлении налогового органа о ликвидации, и т.д.);
3. Документы, подтверждающие тот факт, что денежные средства были находились на банковском счете юридического лица во время закрытия;
4. Документы, свидетельствующие о том, что юридическое лицо было зарегистрировано в ЕГРЮЛ и находилось на момент закрытия в процессе исключения из реестра;
5. Копия договора на оказание услуг банка, в котором указаны правила замещения лица в случае отсутствия его в ЕГРЮЛ.

Иск следует составить на основании ст. 782 ГК РФ и других норм законодательства. В иске надо указать хронологию событий и причины возникновения споров между юридическим лицом и банком. Также следует описать факт отсутствия юридического лица в ЕГРЮЛ и обосновать, что юридическое лицо не должно нести ответственность за последствия его исключения из реестра. В иске потребуется запрашивать возврат денежных средств, находившихся на банковском счете юридического лица на момент его закрытия.

По законодательству РФ, банк не может удерживать денежные средства, принадлежащие юридическому лицу, если на счете нет задолженностей перед банком. Если все документы будут подтверждать законность денежных средств на счете, то риск получения искового решения в пользу заявителя будет минимальным.

Статьи, которые могут быть применимы в данном случае:

• Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 450-452, 924-941);
• Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (статьи 59, 62);
• Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" (статьи 22, 26, 28);
• Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (статьи 83, 131, 133).

Для составления иска и восстановления нарушенных прав предлагается обратиться к профессиональному юристу, который изучит детали конкретного случая и рассмотрит возможные варианты действий для защиты интересов клиента. Шансы на возврат денежных средств зависят от многих факторов, включая изменения в законодательстве, наличие соответствующих документов и доказательств, а также квалификации и опыта юриста.