Как разблокировать QIWI-кошелек: экономическое обоснование, описания поступлений и другие требования
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 798972
Ответы юристов (1)
Казаков ВалентинЗдравствуйте. Если Qiwi-кошелек был заблокирован, то это может быть связано с нарушением правил пользования сервисом или с подозрениями в незаконной деятельности. Процедуры проверки и разблокировки в данном случае оговариваются правилами использования Qiwi-кошелька. Если вам требуется разблокировать кошелек, необходимо связаться с представителями Qiwi и уследить за требованиями, предъявленными к вам. Если вы не можете предоставить доказательства легальной деятельности и использования денежных средств, организация вправе отказать в разблокировке кошелька, поскольку она также должна соблюдать законные требования к своей деятельности.
Для решения такого вопроса необходимо предоставить следующие документы:
Справка о доходах, подтверждающая источник получения денежных средств.
Документы, подтверждающие назначение и цель платежей.
Копии документов, подтверждающие благотворительные пожертвования.
Если операции связаны с бизнесом, то необходимо предоставить соответствующие бухгалтерские документы (учетную книгу, счета-фактуры, налоговые декларации и т.д.).
Другие документы, если они подтверждают легальность происхождения денежных средств, которые были переведены на QIWI-кошелек.
Однако, если есть подозрение на незаконное происхождение денежных средств, то блокировка может продолжаться до тех пор, пока не будут предоставлены все необходимые документы и не будет установлено их происхождение.
Для решения данного вопроса применимы следующие статьи закона:
- статья 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- статья 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";
- статья 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";
- статья 27 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ "О базовой кредитной истории";
- статьи 152 и 153 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Горячая линия
Услуги юристов
Услуга может понадобиться, если помещение:
- является новостроем, строительство которого заморожено застройщиком;
- постройка возведена самовольно;
- приватизированное имущество, находящееся в муниципальной или госсобственности
Юристы смогут помочь:
- в подготовке грамотной претензии в федеральную трудовую инспекцию;
- в составлении жалобы в прокуратуру или судебного иска;
- в сборе необходимых доказательств и пакета документов.
Консультация позволит:
- доказать право собственности;
- передать имущество в дар;
- оспорить незаконные операции и т.п.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы