Как написать экономическое обоснование для разблокировки карты в Райффайзен банке и онлайн-банке: советы и помощь от профессионалов

Здравствуйте!

Согласно Федеральному закону "О банках и банковской деятельности", банк вправе заблокировать карту и онлайн-банк, если обнаружит необычные операции, которые могут быть связаны с легализацией доходов и финансированием терроризма.

Для разблокировки карты, требуется предоставить письменное обоснование проводимых операций. Письменное обоснование должно содержать понятные и обоснованные объяснения цели и источника средств в рамках проводимых операций.

В данном случае, Вам необходимо предоставить документы, подтверждающие легальность проводимых операций, а именно, документы подтверждающие цель покупки электронных долларов в системе Webmoney и OKEX.COM, а также документы, подтверждающие происхождение средств для следующих операций по перепродаже.

О стоимости и времени на написание экономического обоснования следует договориться с конкретным юристом, поскольку это может зависеть от многих факторов, связанных с конкретной ситуацией.

С уважением, [название компании/фирмы/юридической консультации].

Для решения данного вопроса Вам необходимо обратиться к юристу или бухгалтеру, который будет иметь возможность составить экономическое обоснование Ваших проводимых операций.

Однако, для предоставления точной информации о необходимых документах и информации, которая потребуется от Вас в данном случае, необходимо иметь более подробные сведения о Вашей ситуации, в том числе о характере Ваших операций, источниках дохода и других вопросах, оказывающих влияние на данную ситуацию.

Ответ на вопрос о стоимости и времени на составление экономического обоснования зависит от сложности задачи и уровня специализации юриста или бухгалтера, к которому Вы обратитесь.

Статьи, которые могут быть применимы в данной ситуации, включают, но не ограничиваются следующими:

Статья 159 УК РФ "Мошенничество"

Статья 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем"

Статья 193 УК РФ "Террористический финансовый ресурс"

Статья 207 УК РФ "Незаконный оборот платежных средств или платежных документов"

Для написания экономического обоснования необходимы детальные сведения о проводимых операциях, включая цели, объемы, даты и т. д. Ожидаемые затраты и сроки зависят от срочности данного вопроса и от сложности его решения, поэтому следует обратиться за консультацией к компетентному юристу, который сможет дать конкретные рекомендации. О цене консультации лучше уточнить у конкретного юридического лица.