Как подтвердить происхождение денег перед налоговой

Да, налоговая имеет право потребовать документы, подтверждающие происхождение денег в случае, если гражданин не официально работает, но имеет на своем счету значительные суммы денег. В этом случае он может быть подозреваем в незаконных доходах, и налоговая имеет право проверять происхождение этих денег. Если гражданин не предоставит достаточно убедительных документов, налоговая может начать расследование и принять меры по восстановлению налоговых обязательств.

Да, налоговая организация может потребовать от гражданина документы, подтверждающие происхождение денежных средств, если возник вопрос о необоснованных доходах или наличии у него доходов, не соответствующих объявленным налоговой. В данном случае налоговая может запросить копии банковских выписок, договоров оказания услуг, договоров купли-продажи или иные документы, свидетельствующие о происхождении доходов. Кроме того, налоговая организация может проводить проверку на предмет использования гражданином необоснованных налоговых вычетов или иных нарушений налогового законодательства.

Статьи, применимые в данном случае:

Статья 86 Налогового кодекса РФ (НК РФ) "Виды налоговых проверок"

Статья 101 НК РФ "Обязанности налогоплательщиков при проведении налоговых проверок"

Статья 101.1 НК РФ "Права налоговых органов при проведении налоговых проверок"

Статья 105 НК РФ "Представление документов и информации налогоплательщиком при проведении проверок налоговыми органами"

Статья 106 НК РФ "Представление документов и информации третьими лицами при проведении проверок налоговыми органами"

Статья 117 НК РФ "Доказывание налогоплательщиком фактов, имеющих значение для налогового учета и налогообложения"

Статья 119 НК РФ "Разумная налоговая проверка"