ИП на ЕНВД с розничной точкой продаж: как подтвердить происхождение налички и зачислить доходы на карту и счет?

В соответствии с законодательством Российской Федерации, кредитные организации обязаны контролировать и уведомлять органы государственной власти о суммах денежных средств, поступающих на счета физических лиц. Если сумма денежных средств на вашем накопительном счете превысит 600 тысяч рублей, банк автоматически сообщит об этом в Федеральную налоговую службу.

В соответствии с Законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" владелец счета обязан соблюдать требования по идентификации клиента и предоставлять документы, подтверждающие происхождение денежных средств, если на него снимаются или переводятся суммы свыше 600 тысяч рублей. Поэтому я рекомендую вам сохранять чеки с продаж, а также документы, которые подтверждают происхождение денежных средств на вашем счете в банке. Это может помочь доказать законность происхождения денежных средств, если потребуется.

Также, вам необходимо проводить учет доходов в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, включая поступления наличных средств от физических лиц. Вы можете обратиться к специалистам в области бухгалтерского учета и налогообложения для получения консультаций и помощи в ведении соответствующей отчетности.

Для решения данного вопроса потребуется предоставление документов, которые могут подтвердить происхождение денежных средств на Вашем накопительном счете.

В данном случае можно обратить внимание на следующие документы: - Договор аренды торговой точки (в случае, если точка находится в аренде); - Квитанции на оплату коммунальных услуг и других расходов, связанных с торговой точкой; - Документы, подтверждающие оплату НДС при закупке товаров для продажи (например, накладные или счета-фактуры); - Документы, подтверждающие платежи по налогу на прибыль (если налоговая система была изменена с ЕНВД на общий режим налогообложения); - Документы, связанные с переводом денежных средств на накопительный счет (например, квитанции о переводе средств или выписки из банковского счета).

Важно отметить, что налоговые органы могут рассматривать и другие документы для подтверждения происхождения денежных средств на накопительном счете. Для соблюдения налогового законодательства рекомендуется вести точную финансовую отчетность и хранить все документы, связанные с финансовыми операциями.

Налоговый кодекс Российской Федерации:

Статья 75. Налоговая отчетность

Статья 105. Налог на прибыль организаций

Статья 346.16. Ответственность за нарушение правил ведения кассовых операций

Статья 358.1. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным способом

Статья 159. Уклонение от уплаты налогов или сборов

Статья 170. Неуплата налогов или сборов

Статья 174.1. Уклонение от уплаты страховых взносов

Статья 194.2. Мошенничество со средствами платежей

Статья 199.2. Незаконный оборот наличных денежных средств.