Как подтвердить источник происхождения денег на карте: требуемые документы от ближайшего родственника

Для подтверждения источника происхождения денег, внесенных на карту, могут потребоваться различные документы, в зависимости от их источника и объема средств. В данном случае, если деньги получены от ближайшего родственника, то возможно потребуется предоставление следующих документов: - нотариальное заверение договора дарения/подарка, если таковой имеется; - копии свидетельства о рождении родственника; - копии его паспорта; - подтверждение доходов родственника (например, справка о доходах и налогах или справка из работы); - выписка со счета родственника, с которого были переведены деньги; - другие документы, подтверждающие происхождение денег. Однако, конечный перечень требуемых документов может быть уточнен в банке, где была открыта карта, в зависимости от его внутренних правил и требований.

Для подтверждения происхождения денег, внесенных на карту, вам потребуется предоставить следующие документы:

1. Документы, подтверждающие родственные отношения с тем, от кого вы получили деньги. Это может быть свидетельство о рождении, браке или завещание.

2. Документы, подтверждающие происхождение денег, включающие в себя:

- копию договора купли-продажи или иной документ, подтверждающий приобретение имущества, которое было продано, чтобы получить деньги; - копию договора займа, если деньги были получены по займу; - копию договора дарения, если деньги были получены в виде дарения.

1. Копия банковского документа, подтверждающего внесение денег на вашу карту. Обычно, это выписка с банковского счета.

2. Дополнительные документы, которые могут запроситься в зависимости от конкретной ситуации.

Надеюсь, что эти рекомендации помогут вам. Однако, если у вас остались вопросы или необходима более точная консультация, я рекомендую обратиться за помощью к опытному юристу.

Статья 6 Федерального закона РФ от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Подробные требования к документам для подтверждения источника происхождения денег, внесенных на карту, содержатся в нормативных документах Центрального банка и Федеральной налоговой службы РФ.