Как подать жалобу налоговому органу и вернуть деньги без договора и на карту физического лица: советы от компании с оборотом 50 млн рублей

Ситуация в данном случае требует тщательного изучения и анализа, чтобы определить нарушения, если они имеются, и выявить компетентный орган, который будет рассматривать жалобу и проводить проверку. Однако, если изложенные факты достоверны, то нарушение может состоять в том, что компания не заключает договора с сотрудниками и использует наличные средства для выплаты зарплаты, что влечет нарушение требований налогового законодательства и законодательства о трудовых отношениях.

Чтобы подать жалобу на такую компанию, необходимо обратиться в налоговый орган своего региона и объяснить ситуацию. Жалобу можно подать в письменном виде или через электронную форму. В жалобе нужно указать основания для проверки такой компании на предмет нарушения налогового законодательства и указать факты, подтверждающие наличие нарушений. Важно отметить, что такая жалоба может привести к проверке не только налоговой службы, но и других контролирующих органов.

Для инициирования проверки со стороны налогового органа необходимо предоставить следующие документы и информацию:

1. Документы, подтверждающие факт работы в строительной компании, такие как коллективный договор, трудовой договор, приказ об увольнении и др.

2. Реквизиты банковской карты, на которую осуществляются выплаты зарплаты, и информация о ее владельце.

3. Информация о среднегодовом обороте компании и фактах получения денежных средств наличным или иным способом, без учета в налоговой декларации.

4. Любая другая информация, которая может помочь налоговым органам в расследовании нарушений.

Жалоба на нарушения налогового законодательства должна быть подана в налоговый орган по месту нахождения компании с использованием соответствующей формы жалобы. В жалобе необходимо описать суть нарушений и предоставить все вышеперечисленные документы и информацию. После получения жалобы налоговый орган проводит проверку компании и, при необходимости, выносит соответствующее решение в порядке, установленном налоговым законодательством Российской Федерации.

Налоговый Кодекс РФ: - Статья 15.1 "Общая налоговая база" - Статья 119 "Уплата налогов и сборов" - Статья 170 "Документальное оформление хозяйственных операций и соответствующих им расчетов" - Статья 198 "Контроль за правильностью исчисления и уплаты налогов и сборов"