Как осуществить перевод валюты между физическими лицами-резидентами за пределы РФ? Ответы на вопросы о законности и возможных штрафах

Согласно Федеральному закону от 10.12.2003 года №173-ФЗ, расчеты между валютными резидентами в валюте запрещены за исключением нескольких случаев, описанных в Законе. Один из этих случаев предполагает переводы физическим лицом-резидентом иностранной валюты из Российской Федерации в пользу иных физических лиц-резидентов на их счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, при условии, что это осуществляется через один уполномоченный банк и размер перевода не превышает эквивалент 5 000 долларов США за день.

Однако, ситуация, описанная в вопросе, не является предусмотренной Законом, что может привести к нарушению законодательства. Потенциальный штраф за нарушение этого закона может быть установлен органом, уполномоченным на его исполнение, и может достигать от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей, в зависимости от характера и тяжести нарушения. Поэтому, для соблюдения законодательства Российской Федерации, рекомендуется проводить такие операции через международные платежные системы или другие финансовые инструменты, предусмотренные законодательством.

Для решения вашего вопроса необходимо следующее:

1. Свидетельство о регистрации физического лица как налогового резидента в Российской Федерации.
2. Договор/договора, в соответствии с которыми физические лица осуществляют перевод денежных средств между собой.
3. Справка о наличии счетов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, на которые следует производить переводы.
4. Документы, подтверждающие совершение данной транзакции через уполномоченный банк и соответствующую сумму, не превышающую установленный предел.

Относительно законности такой операции, необходимо выяснить, кто является резидентом иностранной валюты и резидентом Российской Федерации в данной транзакции, а также выполнены ли условия, необходимые для осуществления таких переводов, указанные в Федеральном законе от 10.12.2003 N 173-ФЗ.

Необходимо учитывать, что за нарушение законодательства Российской Федерации по вопросам валютного контроля могут быть наложены штрафные санкции, которые зависят от величины нарушения источника его происхождения, и могут быть лишены права на осуществление операций валютного контроля.

Рекомендуется обратиться к юристу для получения консультации по данному вопросу и уточнения всей необходимой информации.

Статья 19.1 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" предусматривает запрет на расчеты между валютными резидентами в валюте, за исключением разрешенных случаев, описанных в законе. Одним из исключений является перевод физическим лицом - резидентом иностранной валюты из Российской Федерации в пользу иных физических лиц - резидентов на их счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Однако, в данном случае описана ситуация, когда происходит перевод валюты между физическим лицом-резидентом другому такому же физическому лицу-резиденту с использованием банковских счетов, открытых за пределами РФ. На данный момент нет однозначного ответа на вопрос о законности таких операций.

Потенциальный штраф будет зависеть от многих факторов, включая сумму операции и наличие повторных нарушений валютного законодательства. Однако, максимальный штраф для физических лиц может составлять до 75% от суммы нарушения, а для юридических лиц - до 100% от суммы нарушения.