Как избежать проблем с налогами при подряде на строительство: советы и рекомендации.

На основании представленной информации, действия, описанные в вопросе, могут быть квалифицированы как преступление, связанное с легализацией (отмыванием) денежных средств. В данной ситуации, я бы рекомендовал немедленно обратиться к юристам, специализирующимся в области налогового и уголовного права, для консультации и оказания помощи в данной ситуации.

Для решения этого вопроса потребуются следующие документы: 1. Договор на подрядное строительство, подписанный между подрядчиком и заказчиком. 2. Документы, подтверждающие, что было передано право распоряжения финансами на строительство через ИП, включая Карты для выведения денег и доступ к Сбербизнесу. 3. Копия заблокированного счета и все свидетельства финансовых операций, осуществляемых с помощью этого счета. 4. Вся корреспонденция, передаваемая между подрядчиком, заказчиком, налоговой и СК, включая звонки и письма.

Также необходимо учесть важность своевременного обращения к компетентному юристу в данной области для содействия в решении данного вопроса.

Статья 159 УК РФ "Мошенничество", статья 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", статья 199 УК РФ "Надругательство над предпринимателем" и статьи 15.17-15.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушения в области налогов и сборов).