Как избежать мошенничества с управляющими компаниями: переплата и неправомерные действия

Фальшивая управляющая компания, не имеющая лицензии на деятельность, незаконно требовала оплату повышенных тарифов на содержание и ремонт после истечения срока действия договора с настоящей управляющей компанией. Таким образом, образовалась переплата, которая была перечислена на счет первой компании, договор с которой закончился 10 августа 2016 года. Комитет по надзору за ЖКХ выдал предписание новой управляющей компании о перерасчете за июнь-август 2016 года и учете переплаты в последующих платежах. Однако, главный бухгалтер и директор игнорируют данное предписание, что является нарушением законодательства Российской Федерации. Более того, идентичность главного бухгалтера и директора в трех различных компаниях может быть рассмотрено как конфликт интересов, что также является нарушением законодательства.

Для решения этого вопроса потребуются следующие документы:

1. Договор с управляющей компанией, заканчивавшийся 10 августа 2016 года.
2. Квитанции, высланные фальшивой компанией с повышенными тарифами на содержание и ремонт за июнь-август 2016 года.
3. Лицензия на деятельность, полученная новой управляющей компанией в середине сентября 2016 года.
4. Предписание Комитета по надзору за ЖКХ о перерасчете за июнь-август 2016 года и учете переплаты в последующих платежах.
5. Документы, подтверждающие, что главбух и директор являются одними и теми же лицами во всех трех компаниях.

На основании этих документов можно будет решить вопрос о перерасчете за июнь-август 2016 года и учете переплаты в последующих платежах, а также принять меры по устранению неправомерных действий фальшивой компании. Главбух и директор могут быть привлечены к ответственности за игнорирование предписания Комитета по надзору за ЖКХ.

4 статья ГК РФ - Действия, направленные на нарушение права или создание препятствий для его осуществления, запрещены. 7 статья ГК РФ - Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без регистрации в установленном порядке, не вправе ссылаться на отсутствие такой регистрации для защиты своих прав и интересов, возникших в связи с этой деятельностью. 159 статья УК РФ - Мошенничество. 161 статья УК РФ - Неправомерный подъем цен (тарифов) или иных обязательных платежей. 174 статья УК РФ - Злоупотребление полномочиями.