Как избежать блокировки счета на бирже Бинанс из-за проблем с пунктами 4.5 и 7.3.9, где ежедневный оборот составляет 2-3 млн руб.

Здравствуйте. Для решения данной проблемы необходимо обратиться в банк, где открыт счет, и уточнить причины блокировки счета по пункту 4.5 и 7.3.9. При необходимости, следует обратиться к юристу для консультации по правовым аспектам данной ситуации. Однако, следует учитывать, что торговля на бирже Бинанс может быть связана со специфическими правовыми рисками и требованиями соблюдения мер противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Чтобы решить вопрос, необходимо предоставить банку документы, которые могут подтвердить легальность и происхождение денежных средств, которыми торгуете на бирже Бинанс. К таким документам могут относиться:

1. Свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, которое может подтвердить легальную деятельность в области торговли на бирже.

2. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, например, выписки из банковских счетов, договоры купли-продажи криптовалюты и т.д.

3. Документы, свидетельствующие о соблюдении законодательства Российской Федерации в области налогообложения и бухгалтерского учета.

Кроме того, необходимо уточнить, какие именно пункты 4.5 и 7.3.9. были нарушены, и предоставить соответствующие документы о соблюдении этих пунктов. Имейте в виду, что банк может потребовать дополнительные документы и провести дополнительную проверку.

Статьями, применимыми для решения данного вопроса, могут быть: - Статья 861 ГК РФ "Договор комиссии" - Статья 846 ГК РФ "Банковский вклад" - Статья 1021 ГК РФ "Договор банковского счета" - Статьи 4.5 и 7.3.9 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - Положения Банковского закона РФ "О банках и банковской деятельности" (в зависимости от конкретных обстоятельств вопроса)