Как избежать блокировки по 115фз и соблюдать предписания ЦБ при работе с p2p торговлей

Да, соблюдение предписаний ЦБ РФ может помочь избежать блокировки в рамках действия Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Однако, необходимо также соблюдать другие положения законодательства РФ в области финансов, и быть готовым к установке специальных программ и механизмов для сбора и передачи информации о финансовых операциях.

Для решения вопроса по соблюдению требований 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" при работе с p2p торговлей, рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся в данной области, для получения подробной консультации и общей оценки потенциальных рисков. В процессе консультации, могут потребоваться следующие документы и информация:

1. Свидетельство о регистрации юридического лица или ИНН физического лица;
2. Договор (или соглашения) с поставщиками/поставщиками услуг по оказанию платежных сервисов или иными коммерческими услугами;
3. Документы, подтверждающие законность и происхождение финансовых средств;
4. Документы, подтверждающие установку и использование специальных мер безопасности и инструментов контроля для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
5. Информация о действиях и мерах для обеспечения соблюдения требований 115-ФЗ и других правовых актов, регулирующих сферу Вашей деятельности.

Одним из способов соблюдения требований 115-ФЗ при работе с p2p торговлей является соблюдение предписаний ЦБ РФ, среди которых также могут быть документы, необходимые для анализа и соблюдения законодательства. Однако, в данном случае, целесообразно провести подробную консультацию с юристом, специализирующимся в данном вопросе, чтобы получить более точную и обоснованную рекомендацию.

Для ответа на данный вопрос применимы следующие статьи закона Российской Федерации:

Статья 115 Федерального закона РФ от 07.07.2006 № 149-ФЗ "О информации, информационных технологиях и о защите информации";

Статья 15.1 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";

Статья 15.3 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";

Статья 24 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 324-ФЗ "О банках и банковской деятельности";

Статья 27 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 324-ФЗ "О банках и банковской деятельности";

Статья 30 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 324-ФЗ "О банках и банковской деятельности";

Статья 38.1 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе".