Как избежать ареста карты с компенсационными выплатами: полное исполнение статьи 101 ФЗ 229

В соответствии с законодательством Российской Федерации, исполнение статьи 101 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лежит на исполнительных органах Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Однако, банк также несет определенную ответственность за соблюдение требований данной статьи в части блокировки средств на счетах, указанных в заявлении о блокировке, предоставленном ФССП. При этом, в данной конкретной ситуации, ответственность за отсутствие возможности увидеть какие средства перечисляются лежит на исполнительном приставе ФССП, так как это его обязанности.

Для решения данного вопроса следует ознакомиться со следующими документами:

1) Статьей 101 Федерального закона №229-ФЗ "Об исполнительном производстве";

2) Требованием оператора банковских услуг, где открыта карта, относительно требований ФССП;

3) Документами, подтверждающими наличие на карте только детских пособий и компенсаций.

Ответ на вопрос, кто отвечает за исполнение статьи 101 ФЗ №229, зависит от конкретных обстоятельств дела. В данном случае, если на карте находятся только детские пособия и компенсации, то банк не должен был бы допустить арест средств на карте в соответствии с требованиями ФССП. Однако, если возникают спорные ситуации, правомочие определения вопроса может быть передано судебной инстанции.

Статья 101 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ "Об исполнительном производстве" - "Обязанности кредитной организации по расчетам с исполнительными документами". Также, возможно, применение статьи 86 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - "Обязательства банков на расчетных счетах". В данном случае, исполнительный пристав отвечает за исполнение статьи 101 ФЗ 229.