Как добиться ответственности руководителя фирмы: обнаружены нарушения налогового законодательства, скрытые финансовые операции и нужда в свидетелях

Если у вас есть доказательства, что фирма не платила налоги и занималась незаконными денежными операциями, вы можете обратиться в Налоговую службу и подать жалобу на данную фирму. Также вы можете обратиться в правоохранительные органы и сообщить им о преступной деятельности этой фирмы. Они проведут проверку и решат, возможно ли завести уголовное дело на руководителя. Наличие свидетелей может повысить шансы на успех дела, но это не является обязательным условием для привлечения лица к ответственности.

Для привлечения руководителя фирмы к ответственности за неуплату налогов, необходимы следующие документы: 1. Кассовая книга, по которой велся учет; 2. Доказательства того, что фирма действовала в течение 4 лет и осуществляла свой бизнес; 3. Доказательства того, что фирма не выполняла своих налоговых обязательств, в том числе, сведения об уплаченных налогах и сборах за весь период деятельности фирмы; 4. Сведения о денежных махинациях фирмы и ее руководителя; 5. Сведения о лицах, с которыми руководитель фирмы проводил денежные махинации.

Для возбуждения уголовного дела необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, представить им доказательства обвинения, а также наличие состава преступления в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.

Для возбуждения гражданского дела, необходимо обратиться в суд с иском о взыскании ущерба, причиненного неуплатой налогов и сборов, представить доказательства того, что фирма не выполняла своих налоговых обязательств и установить причиненный ущерб.

Статья 198 УК РФ "Непредоставление налоговой отчетности" Статья 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов или сборов" Статья 159 УК РФ "Мошенничество" Статья 160 УК РФ "Разбоя" Статья 201.3 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем"

Также возможно применение Гражданского кодекса РФ в части исков о возмещении ущерба и компенсации морального вреда.