Как действовать при подозрении на хищение денег в ООО с 2 учредителями и отказом предоставления документов

Если у Вас есть подозрения в хищении денег, необходимо обратиться к юристу для консультации и возможного обращения в компетентные органы власти для проверки фактов нарушений. В принципе, если учредители не могут договориться, как принимать решения, то они могут обратиться в суд с требованием о продаже доли в компании. Также может быть возможность решитьвопрос с генеральным директором-бухгалтером в рамках закона об ответственности за ущерб, причиненный юридическому лицу, если подтвердятся наличие прямых убытков и вина.

Для решения данного вопроса необходимо провести аудит деятельности ООО с целью выявления наличия или отсутствия хищений денег. Документальное подтверждение данных операций возможно получить путем запроса в банки, контрагентов и других организаций, имеющих дело с ООО.

Кроме того, необходимо выяснить наличие действующих устава, бухгалтерской отчетности и других документов ООО, которые могут помочь в выявлении финансовых нарушений.

Если ген. директор и глав. бухгалтер отказываются предоставлять необходимую документацию, то возможно потребуется обратиться в суд или юридическую консультацию для защиты прав и интересов учредителей и предотвращения возможных правонарушений со стороны генерального директора и главного бухгалтера.

Статьи, которые могут быть применимы для решения данного вопроса:

• Статья 53 Гражданского кодекса РФ ("Договор о создании товарищества")
• Статья 66 Гражданского кодекса РФ ("Управление товариществом")
• Статья 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество")
• Статья 160 Уголовного кодекса РФ ("Разбой")
• Статья 161 Уголовного кодекса РФ ("Грабёж")
• Статья 165 Уголовного кодекса РФ ("Кража")
• Статья 170 Уголовного кодекса РФ ("Присвоение или растрата")
• Статья 173.1 Уголовного кодекса РФ ("Лжепредпринимательство")