Договор на строительно-монтажные работы: выплачен аванс, третье лицо угрожает расторжением и возвратом средств

Действия третьего лица, которое получило аванс в виде наличных средств и не собирается вносить их в кассу ИП подрядчика, могут рассматриваться как злоупотребление полномочиями или мошенничество.

В данном случае ИП подрядчику следует обратиться в суд и подать иск на взыскание задолженности в размере аванса с третьего лица с ссылкой на обязательства по договору и подтверждение перечисления аванса. Также можно попытаться договориться с заказчиком о возврате аванса, если с ним есть контакт. Но если третье лицо нарушает договорные обязательства, ИП подрядчику имеет право обратиться за защитой своих интересов в судебный орган.

Для решения вопроса ИП подрядчику могут понадобиться следующие документы:

1. Копия договора на строительно-монтажные работы между ИП заказчиком и ИП подрядчиком.

2. Документы, подтверждающие факт выплаты аванса, например, квитанция об оплате.

3. Документы, подтверждающие, что средства были переданы третьему лицу, в том числе соглашение или договор между ИП заказчиком и третьим лицом.

4. Документы, подтверждающие угрозы третьего лица, например, письма или сообщения, в которых оно заявляет о намерении расторгнуть договор и потребовать возврата аванса.

С учетом представленных фактов, можно считать, что действия этого третьего лица могут быть расценены как мошеннические в том случае, если было доказано, что оно намеренно обмануло ИП заказчика и ИП подрядчика в отношении выполнения работ, а также получения аванса и последующего удержания этих средств.

В данном случае ИП подрядчику следует заявить о своих правах на получение выплат за выполненные работы, обратиться к юристу для оценки действий третьего лица и возможных действий по возврату средств, возможно путем обращения в суд. Кроме того, ИП подрядчик может попытаться договориться с третьим лицом об урегулировании конфликта и возврате аванса.

Статьи, которые могут применяться в данном случае: - ГК РФ статья 450 "Порядок исполнения обязательств по договору подряда" - ГК РФ статья 454 "Сроки и порядок оплаты работ подрядчика" - УК РФ статья 159 "Мошенничество" - УК РФ статья 159.2 "Кредитование под зачет обманным способом либо с использованием заведомо ложных документов" - УК РФ статья 201 "Злоупотребление полномочиями" - УК РФ статья 327 "Неправомерное завладение или растрата".

Что касается действий третьего лица, то его угрозы расторжения договора и возврата аванса могут рассматриваться как попытка мошенничества или неправомерного завладения денежными средствами. В данной ситуации ИП подрядчик должен обратиться к юристу или адвокату, чтобы проработать правовые способы возврата средств. При этом рекомендуется сохранить всю переписку и документацию, связанную с данной сделкой, а также обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.