Что делать, если контрагент не выполняет обязательства и учредитель отказывается вернуть деньги? Правовая помощь в восстановлении прав через юридические способы

В данной ситуации возможны следующие юридические действия: 1. Обращение в суд для взыскания долга. Для этого необходимо подготовить исковое заявление, где указать основания требования - неисполнение договорных обязательств, аргументировать наличие задолженности, а также приложить документы, подтверждающие факт оплаты. Также можно попросить суд взыскать с судебных издержек сумму на оплату адвокатских услуг. 2. Обращение в ФНС для проверки задолженности по налогам. Если контрагент не оплатил налоги, то ФНС может начать к нему исполнительное производство и принудительное взыскание задолженности. 3. Обращение в полицию для возбуждения уголовного дела по статье "Мошенничество". Если вы считаете, что контрагент действовал умышленно, обманывая вас и получая деньги незаконным путем, то в этом случае возможно возбуждение уголовного дела. 4. Обращение в арбитражный суд для признания договора недействительным. Если есть сомнения в том, что договор был подписан контрагентом, можно обратиться в суд с требованием о признании договора недействительным. В этой ситуации необходимо будет доказать, что договор был подписан не контрагентом, а кем-то другим, либо был подписан под давлением или обманом, что делает его недействительным.

Для решения этого вопроса необходимы следующие документы:

1. Копия договора на поставку товаров и услуг, подписанного между вашим ООО и контрагентом.

2. Копия выписки из счета вашей фирмы, подтверждающая факт перевода денежных средств на счет контрагента.

3. Копии документов, подтверждающих изменение ФИО контрагента, а также факт регистрации ИП и ООО.

4. Копии документов, подтверждающих факт открытия счетов в различных банках.

5. Копии документов, подтверждающих факт неуплаты налогов контрагентом из полученных денежных средств.

6. Копия документа, подтверждающего перевод денежных средств с карточки контрагента.

На основании предоставленных документов возможно подать иск в суд на взыскание задолженности по договору, а также требование о возмещении убытков. Также может быть подано заявление в налоговую инспекцию о факте неуплаты налогов контрагентом. Если факт подделки подписи на договоре будет подтвержден, то контрагент может быть привлечен к уголовной ответственности за мошенничество.

Статьи, применимые для решения данного вопроса, могут включать следующее:

Статья 159 УК РФ "Мошенничество", которая предусматривает уголовную ответственность за получение имущества путем обмана;

Статья 159.1 УК РФ "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности", которая наказывает мошенничество, совершенное в сфере предпринимательской деятельности;

Статья 160 УК РФ "Присвоение или растрата", которая устанавливает ответственность за присвоение или растрату имущества;

Статья 201 УК РФ "Злостное уклонение от уплаты налогов и (или) сборов", которая введена в уголовный кодекс для борьбы с злостностью в уклонении от уплаты налогов;

Глава 25 ГК РФ "Ответственность за нарушение обязательств", которая обеспечивает правовую защиту заинтересованных сторон в договорных отношениях.