Блокировка счета ЭСКРОУ: влияние на деньги за долевое участие и ее возможность для торговли криптовалютами

Согласно законодательству Российской Федерации, при блокировке счета ЭСКРОУ на котором лежат деньги за долевое участие, права собственности на сумму находящуюся на данном счете не прекращаются. Однако, в соответствии с требованиями законодательства РФ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организация, совершающая операции с криптовалютами, должна соблюдать определенные правила, в том числе проводя проверку клиентов и предоставляя информацию о сделках Росфинмониторингу. Если эти правила не соблюдаются, то счет ЭСКРОУ может быть заблокирован в соответствии с требованиями 115-ФЗ.

Для решения вопроса о счете ЭСКРОУ, на котором лежат деньги за долевое участие, при блокировке по 115-ФЗ, необходимо обратиться к законодательству и правилам банка, в котором открыт этот счет.

Как правило, при блокировке счета по решению суда, банк уведомляет владельца счета об этом факте и устанавливает ограничения на использование средств на счете. Для разблокировки счета необходимо решить причину блокировки и представить документы, необходимые для подтверждения легитимности операций на счете.

В данном случае, возможна блокировка счета ЭСКРОУ по причине связанной с торговлей криптовалютами, поскольку эта деятельность подлежит регулированию и может быть запрещена. Для решения вопроса необходимо обратиться к компетентным специалистам и провести анализ ситуации с учетом конкретных обстоятельств.

Статьи, применимые в данном случае: - Статья 115 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; - Статьи 861 - 868 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие порядок хранения денежных средств.