Как легализовать заработок с p2p торговли криптовалютами и избежать проблем с 115-ФЗ при наличии ИП

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, деятельность по торговле криптовалютами является регулируемой и должна быть лицензирована. Для ее осуществления необходимо создание и регистрация юридического лица, которое будет получать лицензию на осуществление операций с криптовалютой. Также следует учитывать налоговое законодательство Российской Федерации и оформить соответствующую документацию. Рекомендую обратиться к юристу, специализирующемуся на данной тематике, для консультации и разработки индивидуальной стратегии легализации вашей деятельности.

Для решения данного вопроса будет необходимо подготовить следующие документы:

1. Заявление о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

2. Копии паспорта и ИНН.

3. Положительное заключение санитарно-эпидемиологической службы о соответствии помещения требованиям санитарных правил и норм.

4. Документы, подтверждающие право пользования помещением.

5. Документы, подтверждающие право собственности на помещение, если оно принадлежит заявителю.

6. Документы, подтверждающие наличие средств на открытие предприятия.

При регистрации индивидуального предпринимателя необходимо указать в уставе предприятия виды деятельности, которыми занимается индивидуальный предприниматель. В качестве вида деятельности можно указать "денежные переводы", "финансовые услуги", "торговля криптовалютой" и т.д.

Также рекомендуется обратиться к специалистам и получить консультацию по вопросам налогообложения и правового регулирования ведения данного вида деятельности.

Статьи, которые могут быть применимы для решения данного вопроса:

• Статья 54.1 Гражданского кодекса Российской Федерации "Порядок осуществления предпринимательской деятельности физическими лицами"

• Статья 2.1 и статья 14.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

• Статья 54 Налогового кодекса Российской Федерации "Прибыль как объект налогообложения"

• Статья 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации "Налог на доходы физических лиц"

• Статья 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (относительно использования цифровых денежных знаков и операций с ними)