Защита от мошенничества: проверка ООО ПС Яндекс. Деньги - список необходимых документов для запроса в Яндекс

Для проведения полной проверки по материалам необходимо указать следующие вопросы: 1. Какой был идентификатор Яндекс.Денег, указанный мошенниками при получении денежных средств? 2. Какой срок был указан мошенниками для перевода денежных средств на свой счет в Яндекс.Деньгах? 3. Были ли проведены какие-либо операции со счетом в Яндекс.Деньгах, на который были переведены денежные средства? Если да, то какие и кто был адресатом этих операций? 4. Были ли проведены какие-либо операции со счетом в Яндекс.Деньгах, на который были переведены денежные средства за последние 30 дней? Если да, то какие и кто был адресатом этих операций? 5. Кто был владельцем счета в Яндекс.Деньгах, на который были переведены денежные средства? Существуют ли какие-либо свидетельства того, что данная компания была связана с мошенническими действиями?

Для проведения полной проверки в данном случае необходимо обратиться в полицию и предоставить следующие документы:

1. Заявление о преступлении с указанием всех известных обстоятельств (дополнительно к названию компании и названию счета, на который был произведен перевод, необходимо указать номера счетов, даты проведения операции, фамилию и имя получателя, если такая информация известна).
2. Распечатки с экрана банковского уведомления о переводе с указанием даты и времени перевода, суммы перевода и реквизитов получателя.
3. Другие материалы, которые могут подтвердить факт мошенничества (например, переписку с мошенниками).

После получения всех необходимых документов полиция проведет расследование и выяснит обстоятельства произошедшего. В случае установления факта мошенничества в отношении ООО "ПС Яндекс. Деньги" будут применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 159.1 УК РФ "Мошенничество с использованием информационных технологий", а также статьи 159 ("Мошенничество") и 165 ("Кража") УК РФ могут быть применимы в данном случае.

При направлении запроса в Яндекс для проведения полной проверки по материалам следует указать информацию о мошеннических действиях, совершенных на сайте ООО "ПС Яндекс.Деньги" и предоставить дополнительную информацию о получателе перевода и другие детали операции, если таковые имеются.