Запрос копии паспорта директора: страховая компания и ФЗ о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма

Да, страховая компания вправе запросить копию паспорта директора организации на основании Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Данный закон устанавливает требования страховым компаниям в отношении проверки своих клиентов на наличие связей с терроризмом и легализацией доходов, полученных преступным путем. Один из способов такой проверки - запрашивать копии документов, подтверждающих личность и адрес проживания клиента, включая паспорт директора организации.

Для решения данного вопроса, вам могут потребоваться следующие документы:

1. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. Правила проведения операций страховых организаций в Российской Федерации.

3. Договор страхования между страховой компанией и директором организации.

4. Устав организации.

5. Копии паспорта директора организации.

6. Другие документы, которые могут оказаться полезными при решении данного вопроса.

Ответ на данный вопрос потребует более подробного описания обстоятельств, в которых была запрошена копия паспорта директора организации страховой компанией. Если запрашиваемая информация относится к сделкам, которые связаны с финансированием терроризма или легализацией доходов, полученных преступным путем, то страховая компания имеет право запрашивать указанные данные на основании закона. Однако, в любом случае, перед передачей персональных данных необходимо проверить полномочия и легитимность запроса со стороны заказчика.

Статья 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статья 152 Гражданского кодекса РФ.