Взыскание задолженности в суде: получено письмо из арбитражного суда Краснодарского края, организация не имела отношения к другому ООО, также обращение в полицию и обвинение в ложном донесении.

Question

Каковы основания обращения в арбитражный суд Краснодарского края о взыскании задолженности, если моя организация не имела отношения к другому ООО, с которым установлена задолженность, а банковский счет был открыт только в конце января 2017 года, но заявитель указал, что составлял договор о взаимных услугах еще в декабре 2016 года? Кроме того, получено заявление в суд и сметы от директора другого ООО, а также обращение по факту мошенничества, которое было передано в полицию, но в марте 2017 года решение о взыскании средств было отменено краснодарским арбитражным судом, а в апреле 2017 года пришло письмо из отдела полиции о отказе возбуждения дела по 159 статье УК РФ? Кроме того, является ли директором нашей организации на текущий момент, а также может ли быть возможное обвинение в ложном донесении? В связи с этим, обращение было передано в Прокуратуру того района, где юридически числится бывшая организация.

Ермаков Ярослав · Answer

1) В случае отказа в возбуждении дела, материалы по данному обращению могут быть переданы в прокуратуру для решения вопросов о возможности продолжения следствия или возбуждения уголовного дела относительно действий сторон, вовлеченных в данное дело. 
2) Если вы не знали о мошеннических действиях, связанных с вашей компанией, и обращались в полицию, чтобы защитить свои интересы, то вас не могут обвинить в ложном донесении. Однако, в случае выявления вами фактов, свидетельствующих о мошеннических действиях в сфере предпринимательства, вы обязаны обратиться в правоохранительные органы.

Ермаков Ярослав · Answer

Для решения данного вопроса могут понадобиться следующие документы: 
1) Копия письма из банка об арбитражном суде Краснодарского края;
2) Копия заявления директора другого ООО и его сметы;
3) Документы, подтверждающие отсутствие отношений между вашим ООО и другим ООО (например, копия устава, документы о регистрации и т.д.);
4) Решение краснодарского арбитражного суда об отмене взыскания средств с вашей организации;
5) Копия заявления в полицию по факту мошенничества;
6) Ответ от полиции об отказе возбуждения дела по статье 159 УК РФ;
7) Письмо от полиции о передаче материалов в Прокуратуру района, где регистрировалось ваше ООО.
Относительно вопросов:
1) Обращение защитника прав от 5.04.2017 года является основанием для направления материалов в прокуратуру.
2) Если вы не предоставили ложные сведения в полицию, нет оснований для обвинения в ложном донесении. Однако, следует обратить внимание на то, что после передачи материалов в прокуратуру возможны различные последствия, включая возможность привлечения к уголовной ответственности.

Ермаков Ярослав · Answer

1) Статья 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество" и статья 303 Уголовно-процессуального кодекса РФ "Передача материалов о преступлениях органам, уполномоченным на их расследование".
2) Статья 306 Уголовного кодекса РФ "Ложное доносительство".

Ответы юристов (1)

Услуги юристов

Похожие вопросы

Категории права