Взыскание долга от ИП, отрицающего задолженность: юридическая практика. Последствия ООО при отправке непроведенных накладных в ЕГАИС

Здравствуйте,

1. Эффективность взыскания задолженности будет зависеть от наличия достаточных доказательств, подтверждающих факт поставки товаров (например, контракта, счетов-фактур и т.д.), а также от того, подписал ли ИП товарные накладные. Если ИП подписал товарные накладные и не принимал мер по их оспариванию, то это может быть использовано в качестве доказательства поставки товаров и, следовательно, задолженности. Тем не менее, если товар был отгружен без проведения надлежащей процедуры регистрации в ЕГАИС, то это может привести к нежелательным последствиям, включая наложение штрафов или даже административных и уголовных санкций.

2. ООО может быть привлечено к уголовной или административной ответственности за отправку товаров без регистрации в ЕГАИС, что может привести к наложению штрафов, аресту имущества или даже ликвидации компании. Однако, если ООО имеет достаточные доказательства того, что товары были реально поставлены, то уголовное или административное преследование может быть отложено до решения вопроса о задолженности. Тем не менее, рекомендуется провести все необходимые юридические процедуры, чтобы оформить правильно все документы, связанные с регистрацией поставок в ЕГАИС.

Для решения данного вопроса, вам понадобятся следующие документы:

1. Договор поставки товаров
2. Счет-фактуры на поставленный товар
3. Товарные накладные, подписанные продавцами Ипшника
4. Документы, подтверждающие факт отгрузки товара
5. Расчет дебиторской задолженности по поставленному товару

Относительно вопросов:

1. В соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, вы имеете право взыскать задолженность с ИПшника на основании доказательств факта поставки товара и подписание продавцами товарных накладных. Однако, если поставка товаров осуществлялась в "чёрную", без проведения накладных в ЕГАИС, то это может усложнить процедуру взыскания долга.

2. Если Росалкоголь обнаружит, что ИП отправил товары, не отраженные в ЕГАИС, то это может привести к административным штрафам в соответствии с Законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". В отношении вашей компании, если ИП подаст жалобу на ваше ООО, то возможно наложение административной ответственности за нарушение законодательства о торговле алкогольной продукцией. Обязательным условием для торговли алкогольной продукцией является проведение накладных в ЕГАИС.

1. Статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации - "Договор поставки".
2. Статья 171.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - "Незаконные производство, хранение, перевозка или сбыт товаров, требующих государственной регистрации (нотариального удостоверения), либо не отвечающих требованиям обязательных стандартов".