Взятие валютного кредита в иностранном банке: правовая ответственность и возможные выходы

Судя по описанию ситуации, вы действительно нарушили закон №173-Ф3 и вам грозит штраф в размере кредита. Скрыть кредит или врать не рекомендуется, так как это будет воспринято как умышленное нарушение закона. Вместо этого, следует обратиться к юристу специализирующемуся на валютном регулировании и контроле, чтобы узнать о возможных способах защиты своих прав и снижения штрафа. Юрист поможет вам составить правильную обжаловательную претензию и защитить ваши интересы в суде, если необходимо. Кроме того, стоит предоставить документы, подтверждающие вашу добросовестность и нежелание совершать преступления, а также доказательства того, что вы совершили нарушение из-за незнания закона или недостаточной информированности. В этом случае может быть применена норма статьи 14.9 КоАП РФ, предусматривающая смягчение ответственности при первом нарушении.

Для решения данной ситуации потребуется следующие документы: 1) Договор о предоставлении кредита и сопутствующие документы 2) Выписки со счетов в иностранных банках и документы, подтверждающие движение средств 3) Письма и запросы, отправленные налоговым органам и другим компетентным органам 4) Документы, подтверждающие наличие астмы у вашей дочери и влияние процедуры получения кредита на ее здоровье 5) Иные документы, связанные с финансовыми операциями и доказательствами добросовестности

№173-Ф3. Статья 12 Федерального закона 'О валютном регулировании и контроле'. Статья 15.25 КоАП РФ. Статья 14.9 КоАП РФ