Требование копий паспорта и договора аренды в договоре: соответствие законодательству РФ

Добрый день! Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организация (продавец) обязана осуществлять контроль финансовых операций и предупреждать легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. В соответствии с этим законодательством, организация (продавец) имеет право запросить у клиента (покупателя) информацию об источнике происхождения средств для оплаты товаров (услуг), а также иные документы, подтверждающие законность их происхождения. Копия паспорта и договора аренды могут быть одними из таких документов. Однако, такое требование должно быть обосновано и согласовано с налоговыми органами.

В соответствии с законодательством РФ не существует обязательных требований для организаций (продавцов) требовать у клиента (покупателя) копии паспорта или договора аренды.

Однако, для заключения договора между организацией и клиентом может потребоваться предоставление различных документов, таких как паспорт, ИНН и другие документы, которые могут быть необходимы для проведения идентификации клиента или заключения договора.

Если данная организация (продавец) требует копии паспорта и договора аренды, то необходимо убедиться в законности таких требований и их соответствии требованиям законодательства РФ.

Чтобы решить этот вопрос, необходимо обращаться к юридическому отделу данной организации или квалифицированным юристам для консультации по законодательству РФ и имеющихся у данной организации внутренних правил и политик.

Статья 136 Гражданского кодекса РФ "Стороны договора". Статья 11 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".