Секреты провоза денег через таможню в РФ: декларация, требования, игнорирование

Таможенные органы Российской Федерации учитывают требования Решения коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.08.2019 № 130 в части предоставления информации о происхождении наличных денежных средств или денежных инструментов при их провозе через таможенную границу в случае, если провозимая сумма превышает 100 000 долларов. При провозе суммы в размере 30 000 долларов США необходимо декларирование, но предоставление информации о происхождении не требуется.

Для данного вопроса понадобятся следующие документы:

1. Копия Решения коллегии ЕЭК от 06.08.2019 № 130.
2. Декларация на ввозимые денежные средства в РФ.
3. Подтверждающие документы на сумму 30000 долларов США.

В соответствии с Решением коллегии ЕЭК от 06.08.2019 № 130, информация о происхождении наличных денежных средств или денежных инструментов должна быть представлена при провозе суммы свыше 100 000 долларов. Следовательно, данное требование не применяется в случае провоза денежных средств в размере 30000 долларов США. Таможня должна учитывать это требование и не требовать дополнительной информации, если сумма не превышает 100 000 долларов. Однако, в случае оснований для подозрения в незаконном происхождении денежных средств, таможенные органы могут запросить дополнительную информацию и документы.

Статьи закона, применимые для решения данного вопроса, зависят от конкретного законодательного акта, регулирующего ввоз-вывоз иностранной валюты и (или) денежных инструментов через границу Российской Федерации. В данном случае, применяемым законодательным актом может выступать Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". В этом случае применимы следующие статьи:

1. Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе.

2. Статья 4. Порядок перемещения валюты и (или) денежных инструментов через таможенную границу Российской Федерации.

3. Статья 6. Порядок декларирования ввозимой валюты и (или) денежных инструментов.

4. Статья 15. Порядок осуществления контроля за перемещением валюты и (или) денежных инструментов через таможенную границу Российской Федерации.

Если у вас есть более конкретный законодательный акт в виду, уточните его, пожалуйста.