Сбербанк требует письменные пояснения по экономическому смыслу проведенных операций в соответствии с законом №115-ФЗ
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3341510
Ответы юристов (1)
Сергеев Олег На основании Закона №115-ФЗ от 07.08.2001г., Сбербанк вправе запросить письменные пояснения, разъясняющие экономический смысл операций. Следует отметить, что предоставление указанных пояснений является обязанностью либо правом в зависимости от обстоятельств. Однако, в случае отказа от предоставления требуемых пояснений либо предоставления необоснованных пояснений, Сбербанк может принять меры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Для решения данного вопроса вам следует подготовить следующие документы:
Копии договоров и счетов за период, по которому запрашиваются пояснения.
Обоснование экономического смысла совершенных операций.
Описание цели и причин совершения каждой операции, в том числе ее соответствия законодательству Российской Федерации.
Документы, подтверждающие финансовые потоки, связанные с совершенными операциями.
Консультацию юриста или бухгалтера, специализирующихся в области применения закона №115-ФЗ от 07.08.2001г.
Все эти документы помогут вам обосновать и объяснить экономический смысл операций в рамках закона №115-ФЗ от 07.08.2001г. и дадут сбербанку полное представление о вашей деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Для решения данного вопроса применимы следующие статьи закона №115-ФЗ от 07.08.2001г.:
- Статья 2 "Понятия, используемые в настоящем Федеральном законе"
- Статья 3 "Общие положения о жилищном строительстве"
- Статья 4 "Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области жилищного строительства"
- Статья 5 "Государственная политика в области жилищного строительства"
- Статья 6 "Порядок принятия решений о государственном жилищном строительстве и о субсидировании жилищного строительства"
- Статья 7 "Организация жилищного строительства"
- Статья 8 "Права и обязанности граждан при участии в жилищном строительстве"
- Статья 9 "Права собственников жилых помещений"
- Статья 10 "Объекты жилищного фонда"
- Статья 11 "Государственная регистрация прав собственности на жилые помещения и (или) иную недвижимость"
- Статья 12 "Обеспечение социально ориентированного характера жилищного строительства"
- Статья 13 "Финансовое обеспечение жилищного строительства"
- Статья 14 "Ответственность за нарушение законодательства о жилищном строительстве"
Горячая линия
Услуги юристов
Консультант может подсказать:
- когда решение о переводе можно оспорить;
- грозит ли процедура увольнением;
- может ли работодатель принудительно перевести сотрудника на 0,5 ставки.
Услуга поможет решить следующие проблемы:
- оформить требование по взысканию для всех наследников;
- составить требование для частичного погашения задолженности для отдельных наследников;
- поддержать на досудебном этапе или при разбирательстве в суде.
Может понадобиться:
- если сотруднику не оплатили больничный;
- в случае частичной компенсации;
- когда сотрудник получил травму на работе;
- если затягиваются сроки компенсации.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы