Резидент РФ с зарубежным счетом: как избежать штрафа ИФНС и банкротства

Согласно ФЗ 173 о валютном регулировании, валютные операции должны соответствовать законодательству РФ, иначе на них может быть наложен штраф. Однако, в каждом конкретном случае необходимо изучить обстоятельства сделки и точно определить ее юридическую квалификацию.

Для обжалования решения наложения штрафа следует обратиться в суд. В зависимости от обстоятельств дела, аргументации и доказательств, суд может снизить сумму штрафа, отменить его полностью или оставить без изменения.

Относительно банкротства физического лица в связи со штрафами, следует учитывать, что в РФ существуют ограничения на банкротство физических лиц, в том числе наличие задолженности перед бюджетом, исполнительными органами власти и банками. Однако, та сумма, которую ИФНС намерена наложить в качестве штрафа, может не являться основанием для банкротства физического лица. Конкретно в данном случае стоит обратиться к юристу, который проведет необходимый анализ и даст рекомендации по возможным действиям.

Для решения данного вопроса Вам потребуются следующие документы: - Договор с зарубежным юридическим лицом, подтверждающий передачу денежных средств на Ваш зарубежный банковский счет; - Копия выписки из Вашего зарубежного банковского счета, подтверждающая получение денежных средств; - Копия документов, подтверждающих законность получения Вами денежных средств и осуществления соответствующей операции.

В отношении Вашей стратегии следует отметить, что перед подачей иска в суд необходимо провести переговоры с ИФНС с целью урегулирования спора. В случае не достижения соглашения с ИФНС Вы можете подать иск в суд, однако перед этим следует подробно изучить доказательства и обоснование претензий ИФНС.

Относительно возможности подачи заявления на банкротство физического лица для погашения задолженности по штрафам и налогам, требуется проконсультироваться со специалистом в данной области, поскольку это может зависеть от многих факторов, в том числе от сумм задолженности и других обязательств имеющегося у Вас перед кредиторами. Однако стоит отметить, что штрафы Российской Федерации могут быть объявлены также и как невысвобождаемые долги, которые не могут быть погашены процедурой банкротства.

• Статья 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях - "Нарушение установленного порядка осуществления внешнеторговых операций"
• Статья 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях - "Незаконное перемещение валютных ценностей или валюты через таможенную границу Российской Федерации"
• Статья 19.7.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях - "Нарушение установленного порядка движения валюты или иных денежных средств через таможенную границу Российской Федерации лицами, обязанными осуществлять контроль за перемещением валюты или иных денежных средств"
• Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
• Гражданский кодекс РФ - глава 46 "Доверительное управление имуществом"
• Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"