Регулирование отношений с директором и бухгалтером: какие документы запросить у предприятия бытового обслуживания без кассового аппарата

Для определения правовой ситуации, связанной с данной ситуацией, следует запросить у директора и/или бухгалтера следующие документы:

1. Устав ООО;
2. Реестр учредителей ООО;
3. Договоры найма сотрудников ООО и информацию о размерах их заработной платы;
4. Отчеты о прибылях и убытках ООО за последние годы;
5. Бухгалтерские документы, включая финансовые отчеты, кассовые отчеты, журналы учета доходов и расходов и т.д.

На основании предоставленных документов следует провести анализ финансового состояния ООО и выявить наличие несоответствий между полученными доходами и отчетностью. Для решения возникающих вопросов могут потребоваться дополнительные документы и информация, в том числе отчеты налоговой инспекции и договоры с контрагентами ООО. Необходимо также провести юридическую экспертизу действий директора и учредителей, оценить их соответствие требованиям законодательства.

Для решения данного вопроса необходимо запросить следующие документы у директора и бухгалтера ООО:

1. Учредительный договор ООО.
2. Документы, подтверждающие статус учредителей (свидетельства о государственной регистрации юридических лиц, паспорта граждан РФ и т.д.).
3. Документы, подтверждающие нахождение учредителей наёмными работниками.
4. Договоры трудового найма работников ООО.
5. Кассовый ордер, подтверждающий выдачу зарплатного фонда наличными деньгами.
6. Бухгалтерскую отчетность ООО за последний период (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и т.д.).
7. Документы, подтверждающие финансовые операции ООО за последний период (договоры с контрагентами, чеки, счета-фактуры и т.д.).

Эти документы позволят оценить финансовое состояние ООО, выявить нарушения законодательства, связанные с незаконным изъятием денежных средств, и принять необходимые меры для урегулирования ситуации.

1. Гражданский кодекс РФ (статьи 66, 68-70, 99).
2. Уголовный кодекс РФ (статьи 160, 174.1).
3. Налоговый кодекс РФ (статьи 15, 81-83, 119).
4. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей" (статьи 9, 21-24).
5. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (статьи 7, 8, 9).
6. Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (статьи 47-51).
7. Трудовой кодекс РФ (статьи 14, 19-21, 62, 81-82).
8. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "О акционерных обществах" (статьи 1, 35-36, 43-44).